О решениях, принятых годовым Общим Собранием акционеров ОАО «Технобанк» 20 марта 2024 г.

Открытое акционерное общество
«Технобанк»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
(наименование и место нахождения хозяйственного общества)

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!

В соответствии со ст. 45 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII
«О хозяйственных обществах», п. 56 Устава ОАО «Технобанк» информируем о решениях,
принятых годовым Общим Собранием акционеров ОАО «Технобанк», проведенным
в очной форме 20 марта 2024 г. со следующей повесткой дня:

1. Об итогах деятельности (годовом отчете) ОАО «Технобанк» за 2023 год.

2. О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2023 год.

3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк» за 2023 год.

4. О распределении прибыли ОАО «Технобанк», о дивидендах по акциям ОАО «Технобанк».

5. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи.

6. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».

По вопросу «1. Об итогах деятельности (годовом отчете) ОАО «Технобанк» за 2023 год» принято положительное решение, в частности, принята к сведению информация об итогах деятельности ОАО «Технобанк» и утвержден годовой отчет ОАО «Технобанк» за 2023 год, в том числе отчет о ходе реализации Стратегического плана развития ОАО «Технобанк» на 2021-2023 годы.

По вопросу «2. О результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2023 год» принято положительное решение, в частности, принята к сведению информация о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк», его членов, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ОАО «Технобанк» за 2023 год, одобрены результаты такой самооценки (оценки).

По вопросу «3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк» за 2023 год» приняты положительные решения, в частности, утверждено Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк» по результатам финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Технобанк» за 2023 год, принято к сведению Аудиторское заключение по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Технобанк» за 2023 год, подготовленное Обществом с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел», утверждена годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Технобанк» (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год.

По вопросу «4. О распределении прибыли ОАО «Технобанк», о дивидендах по акциям ОАО «Технобанк» приняты следующие решения: не осуществлять выплату дивидендов по простым (обыкновенным) и привилегированным акциям ОАО «Технобанк» по итогам работы за 2023 год; осуществить следующее распределение прибыли ОАО «Технобанк» за 2023 год в размере 45 853 642,55 (Сорок пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи шестьсот сорок два рубля 55 копеек) белорусских рублей: в Резервный фонд - 4 000 000 (Четыре миллиона) белорусских рублей, в Резервный фонд заработной платы - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) белорусских рублей, прибыль в размере 41 703 642,55 (Сорок один миллион семьсот три тысячи шестьсот сорок два рубля 55 копеек) белорусских рублей - не распределять, оставить в качестве подтвержденной нераспределенной прибыли прошлых лет до момента принятия соответствующего решения о ее распределении; направить сумму переоценки, относящуюся к объектам основных средств, выбывшим в 2023 году, и перенесенную на нераспределенную прибыль банка, в размере 186 707,01 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот семь рублей 01 копейка) белорусских рублей в Фонд развития банка.

По вопросу «5. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи» принято решение об отказе в предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи по всем обращениям.

По вопросу «6. Об избрании членов Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк» принято положительное решение об избрании с 20 марта 2024 года Наблюдательного Совета ОАО «Технобанк».

По вопросу «7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк» принято положительное решение об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Технобанк».

Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности № 11 от 08.02.2024, УНП 100706562